The 2-Minute Rule for rửa tiền
eight) Giang Thị Thảo (2016), So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Bộ luật Hình sự một số nước về tội "Rửa tiền", Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội.+ Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên qua